1.

Загальні поняття про систему валютного контролю

Закон України "Про валюту і валютні операції" (з 07.02.2019)

2.

Порядок оформлення платіжних доручень

Постанова НБУ від 28.07.08 р. № 216
“Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку

3.

Купівля / продаж / конвертація валюти

Постанова НБУ № 2 від 02.01.2019
"Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями"

4.

Використання готівкової іноземної валюти на території України

Постанова НБУ № 5 від 02.01.2019
"Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті"

5.

Розрахунки в іноземній валюті

Постанова НБУ № 5 від 02.01.2019
"Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті"

6.

Зовнішньоекономічні розрахунки в гривні

Постанова НБУ № 5 від 02.01.2019
"Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті"

7.

Порядок ведення валютного контролю банками

Постанова НБУ № 7 від 02.01.2019

"Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів"

8.

Акредитиви та інкасо у зовнішньоекономічних договорах

Кабінет Міністрів України, НБУ; Постанова від 21.06.1995 № 444
Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів),які передбачають розрахунки в іноземній валюті

Класифікатор іноземних валют

Постанова НБУ від 4 лютого 1998 року N 34
Про затвердження Класифікатора іноземних валют

10.

Аналіз та перевірка документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Постанова НБУ № 8 від 02.01.2019
Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції

11.

Кредити від нерезидентів

Постанова НБУ № 6 від 02.01.2019

Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками

12.

Положення про структуру валютного ринку,
умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

Постанова НБУ № 1 від 02.01.2019 "Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України"